La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como parte de sus facultades, tiene la responsabilidad de supervisar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple entidades no reguladas (sujetos obligados) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

 

A efecto de atenderlos y de mantener un canal de comunicación directo, ágil y dinámico, esta Comisión ha creado este portal mediante el cual se les brindará información de interés de manera regular a través de avisos y comunicados, la publicación de la normatividad en la materia, sus actualizaciones, así como una sección de preguntas frecuentes y un buzón para resolver las dudas que surjan sobre el tema.