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Con el propósito de procurar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero mexicano y de proteger los intereses del público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da a conocer las sanciones actualizadas firmes que ha impuesto por diversas infracciones cometidas, indicando el nombre de las personas e intermediarios; el precepto infringido de las leyes financieras mencionadas y/o disposiciones secundarias que deriven de las mismas; la sanción correspondiente; y el año en el que se impusieron.

Histórico de Sanciones

Del 2008 al 31 de Diciembre de 2013 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto 1,174 sanciones a entidades financieras reguladas, así como a personas físicas y morales. El monto que en dicho periodo se impuso es de $976.32 millones de pesos, de las cuales se han pagado al día de hoy un total de $715.07 millones de pesos; por lo que hace sólo a 2013, el monto total de las sanciones pagadas obedece a la cantidad de $152.97 millones.

Sanciones Consolidadas de Personas Físicas ​

Sanciones Consolidadas de Personas Morales

Sanciones por Sector

Para tener acceso a la información de sanciones que publica la CNBV sobre las diversas entidades sujetas a su supervisión, seleccione de la lista siguiente el sector al que pertenece la entidad:

Sector Bancario

• Instituciones de Banca Múltiple

Sector Bursátil

• Casas de Bolsa

• Emisoras

• Proveedores de Precios

• Calificadoras de Valores

Sociedades de inversión

• Sociedades de Inversión

Banca de Desarrollo

• Banca de Desarrollo

Sector Popular

• Sociedades Financieras Populares

Uniones de Crédito

• Uniones de crédito

Otros supervisados

• Sofomes E.R.

• Sofoles.​

• Sociedades de Información Crediticia.

• Oficinas de Representación.