La información contenida en los videos a los que dirige esta sección tiene como único propósito Auxiliar a los Sujetos Obligados respecto al
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como a las
Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT que derivan de la
referida Ley, por lo que no implica liberación de obligación alguna y no
prejuzga sobre la realización de cualquier otro acto que implique la emisión de
criterio o autorización de alguna autoridad, en término de la normatividad
aplicable.
La CNBV preparó una Guía que tiene como propósito ayudarle a llevar a cabo el trámite de generación y activación de la cuenta única SITI PLD/FT, para visualizarla es necesario seleccionar el siguiente link:
La CNBV ha preparado una Guía que le auxiliará para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a los centros cambiarios, transmisores de dinero, Sofomes E.N.R., sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y uniones de crédito la cual consta de 2 partes, para visualizarla es necesario seleccionar los siguientes links:
La CNBV ha preparado una Guía con el objeto de auxiliar a los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOMES ENR en la obtención de su Dictamen Técnico en materia de PLD/FT, para visualizarla es necesario seleccionar el siguiente link:
La CNBV ha preparado una Guía con el objeto de auxiliar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOM ENR en la elaboración de su Manual de PLD/FT la cual consta de 2 partes, para visualizarla es necesario seleccionar lo siguientes links:
La CNBV preparó una Guía que tiene como propósito ayudar a los centros cambiarios, transmisores de dinero y SOFOM ENR a atender las observaciones realizadas por esta Comisión al Manual de PLD/FT con motivo de la presentación de la solicitud de Dictamen Técnico, para visualizarla es necesario seleccionar el siguientes link:
Última modificación: 08/10/2015