Banca de Desarrollo

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Nombre Tipo Fecha de publicación DOF Sectores
-1 Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Ley 01/06/2001
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-1 Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal Ley 11/10/2001
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-1 Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Ley 13/01/1986
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-1 Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Ley 20/01/1986
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-1 Ley Orgánica de Nacional Financiera Ley 26/12/1986
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-1 Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero Ley 26/12/2002
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-1 Ley de Instituciones de Crédito Ley 22/06/2018
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-1 Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado Ley 30/12/2002
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-1 Ley de Sistemas de Pagos Ley 12/12/2002
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-1 Reglas para el ordenamiento y simplificación de los requerimientos de información adicional a las instituciones de crédito Reglas 20/05/2004
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-1 Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior Ley 20/01/1986
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950 Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos Disposiciones de carácter general 26/04/2018
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788 Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión Disposiciones de carácter general 09/01/2015
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947 Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta Disposiciones de carácter general 09/11/2009
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948 Disposiciones de cárácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular única de bancos) Disposiciones de carácter general 02/12/2005
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792 Disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con el público Disposiciones de carácter general 27/06/2002
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-1 Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o actuaciones Acuerdo 11/12/2018
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-1 Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Convocatoria 19/09/2018
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894 Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Convocatoria 17/10/2017
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-1 Acuerdo días inhabiles Acuerdo 19/09/2017
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-1 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Lineamientos 19/01/2017
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-1 Acuerdo por el que se expide el Formato Oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Acuerdo 07/01/2016
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743 Acuerdo por el que se emiten los formatos oficiales para que las instituciones de crédito den los avisos a que hacen referencia la 62a Bis y 62a Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Acuerdo 01/04/2015
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798 Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Acuerdo 13/03/2015
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-1 CIRCULAR 1444 Circular 30/09/1999
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-1 CIRCULAR 1433 Circular 15/04/1999
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-1 CIRCULAR 1428 Circular 16/03/1999
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712 CIRCULAR 1430 Circular 16/03/1999
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-1 CIRCULAR 1419 Circular 16/12/1998
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-1 CIRCULAR 1418 Circular 16/12/1998
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-1 CIRCULAR 1341 Circular 23/12/1996
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-1 CIRCULAR 1338 Circular 17/12/1996
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704 CIRCULAR 1333 Circular 29/10/1996
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703 CIRCULAR 1325 Circular 25/09/1996
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-1 CIRCULAR 1324 Circular 03/09/1996
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701 CIRCULAR 1322 Normas 26/08/1996
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-1 CIRCULAR 1320 Circular 23/07/1996
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-1 CIRCULAR 1294 Circular 27/02/1996
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-1 CIRCULAR 1282 Reglamento 26/12/1995
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 Última modificación: 27/08/2015

 

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