Ley de Instituciones de Crédito | Ley | 18/07/1990 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Ley del Mercado de Valores | Ley | 30/12/2005 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
| Descargar |
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros | Ley | 15/06/2007 | - Sector Bancario
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Participantes en Redes de medios
| Descargar |
Ley de Sistemas de Pagos | Ley | 12/12/2002 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita | Ley | 17/10/2012 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
| Descargar |
Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2019, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones | Disposiciones de carácter general | 11/12/2018 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- Otros Participantes
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Casas de Bolsa
| Descargar |
Disposiciones de carácter general aplicables a los sistemas internacionales de cotizaciones | Disposiciones de carácter general | 22/12/2016 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Otros Participantes
| Descargar |
Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión | Disposiciones de carácter general | 09/01/2015 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
- Asesores en Inversiones
| Descargar |
Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y empleados de entidades financieras y demás personas obligadas | Disposiciones de carácter general | 04/11/2014 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
| Descargar |
Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Disposiciones de carácter general | 12/02/2013 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Disposiciones de carácter general | 05/10/2011 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades de Información Crediticia
- Sociedades Financieras Comunitarias
| Descargar |
Disposiciones de cárácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular única de bancos) | Disposiciones de carácter general | 02/12/2005 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con el público | Disposiciones de carácter general | 27/06/2002 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
| Descargar |
Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o actuaciones | Acuerdo | 11/12/2018 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Otros Intermediarios
- Banca de Desarrollo
- Entidades de Fomento
- OAAC
- Grupos Financieros
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Convocatoria | 19/09/2018 | - Sector Bancario
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- Sofomes
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Convocatoria | 17/10/2017 | - Sector Bancario
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- Sofomes
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Acuerdo días inhabiles | Acuerdo | 19/09/2017 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Sociedades de Inversión
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
- Banca de Desarrollo
- Entidades de Fomento
- OAAC
- Uniones de Crédito
| Descargar |
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | Lineamientos | 19/01/2017 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Otros Intermediarios
- Banca de Desarrollo
- OAAC
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
| Descargar |
Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, así como el documento en el que desarrollen las políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los criterios, medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables, o sus modificaciones | Aviso | 07/01/2016 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
| Descargar |
Acuerdo por el que se expide el Formato Oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Acuerdo | 07/01/2016 | - Sector Bancario
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
- Asesores en Inversiones
| Descargar |
Acuerdo por el que se emiten los formatos oficiales para que las instituciones de crédito den los avisos a que hacen referencia la 62a Bis y 62a Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito | Acuerdo | 01/04/2015 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección | Normas | 20/10/2014 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- OAAC
- Grupos Financieros
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades de Información Crediticia
| Descargar |
Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras | Normas | 01/03/2002 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
- Grupos Financieros
- Uniones de Crédito
- Sociedades de Información Crediticia
| Descargar |
CIRCULAR 1282 | Reglamento | 26/12/1995 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |