| Ley de Instituciones de Crédito | Ley | 18/07/1990 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
| Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros | Ley | 15/06/2007 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Otros Participantes
- Banca de Desarrollo
- Sofomes
- SOCAP
| Descargar |
| Ley de Sistemas de Pagos | Ley | 12/12/2002 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
| Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita | Ley | 17/10/2012 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos) | Disposiciones de carácter general | 02/12/2005 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
| Ley del Mercado de Valores | Ley | 30/12/2005 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
| Descargar |
| Ley orgánica del Banco del Bienestar
| Ley | 01/07/2001 | | Descargar |
| Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2024, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones | Disposiciones de carácter general | 12/12/2023 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general aplicables a los sistemas internacionales de cotizaciones | Disposiciones de carácter general | 22/12/2016 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Otros Participantes
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión | Disposiciones de carácter general | 09/01/2015 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
- Asesores en Inversiones
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y empleados de entidades financieras y demás personas obligadas | Disposiciones de carácter general | 04/11/2014 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección | Disposiciones de carácter general | 20/10/2014 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- OAAC
- Grupos Financieros
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades de Información Crediticia
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera | Disposiciones de carácter general | 12/02/2013 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
| Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Disposiciones de carácter general | 05/10/2011 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades de Información Crediticia
- Sociedades Financieras Comunitarias
| Descargar |
| Disposiciones generales aplicables a los operadores de bolsa y apoderados de intermediarios del mercado de valores para la celebración de operaciones con el público | Disposiciones de carácter general | 27/06/2002 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
| Descargar |
| Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras | Reglas | 01/03/2002 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Otros Intermediarios
- Otros Participantes
- Grupos Financieros
- Uniones de Crédito
- Sociedades de Información Crediticia
| Descargar |
| ACUERDO por el que se establece el medio electrónico y se expide el formato oficial para que las instituciones de crédito presenten el aviso a que hace referencia el segundo párrafo de la 62a Octies de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de crédito
| Acuerdo | 04/03/2024 | | Descargar |
| Acuerdo por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por las entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las autoridades y público en general. | Acuerdo | 12/12/2023 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
| Descargar |
| Convocatoria que prevé las bases y fechas en las cuales se llevarán a cabo los exámenes para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo aplicables para el año 2024. | Convocatoria | 30/10/2023 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Sofomes
| Descargar |
| Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo 2023 | Convocatoria | 25/11/2022 | - Sector Bancario
- Casas de Bolsa
- Sofomes
| Descargar |
| Acuerdo por el que se reanudan los procedimientos de las visitas de inspección ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Acuerdo | 11/02/2022 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Emisoras
- OAAC
- Uniones de Crédito
- INFONAVIT
- Sociedades de Información Crediticia
- Oficinas de Representación
- Instituciones de Tecnología Financiera
| Descargar |
| Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Lineamientos | 18/10/2021 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- Otros Intermediarios
- Entidades de Fomento
- OAAC
- Sociedades Financieras Comunitarias
- Instituciones de Tecnología Financiera
| Descargar |
| Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | Convocatoria | 06/10/2021 | - Sector Bancario
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- Sofomes
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
| Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 | Acuerdo | 15/07/2020 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- OAAC
- Grupos Financieros
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Instituciones de Tecnología Financiera
| Descargar |
| Acuerdo por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tramitan ante esta, durante la pandemia COVID-19 | Acuerdo | 29/06/2020 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Otros Participantes
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Instituciones de Tecnología Financiera
| Descargar |
| Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del Coronavirus denominado COVID-19, publicado el 26 de marzo de 2020 | Acuerdo | 17/04/2020 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Otros Participantes
- SOCAP
- SOFIPO
- Asesores en Inversiones
- Instituciones de Tecnología Financiera
| Descargar |
| Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del CORONAVIRUS denominado COVID-19. | Acuerdo | 26/03/2020 | - Sector Bancario
- Sector Bursátil
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Otros Participantes
- OAAC
- Grupos Financieros
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Instituciones de Tecnología Financiera
| Descargar |
| Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Aviso | 01/11/2019 | - Sector Bancario
- Fondos de Inversión
- Otros Supervisados
- Casas de Bolsa
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
| Descargar |
| Acuerdo por el que se expide el Formato Oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Acuerdo | 07/01/2016 | - Sector Bancario
- Casas de Bolsa
- Banca de Desarrollo
- OAAC
- Sofomes
- SOCAP
- SOFIPO
- Uniones de Crédito
- Sociedades Financieras Comunitarias
- Asesores en Inversiones
| Descargar |
| Acuerdo por el que se emiten los formatos oficiales para que las instituciones de crédito den los avisos a que hacen referencia la 62a Bis y 62a Ter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito | Acuerdo | 01/04/2015 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |
| CIRCULAR 1282 | Reglamento | 26/12/1995 | - Sector Bancario
- Banca de Desarrollo
- Instituciones de Banca Múltiple
| Descargar |