| Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito | Ley | 14/01/1985 | | Descargar |
| Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita | Ley | 17/10/2012 | - Sector Bancario
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| Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Disposiciones de carácter general | 01/11/2019 | - Sector Bursátil
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| Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos | Disposiciones de carácter general | 26/04/2018 | - Fondos de Inversión
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| Disposiciones de carácter general relativas al Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero | Disposiciones de carácter general | 03/12/2014 | | Descargar |
| Disposiciones de carácter general que establecen los requisitos que deberán cumplir los auditores y otros profesionales que auxilien a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en sus funciones de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Disposiciones de carácter general | 01/12/2014 | | Descargar |
| Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección | Disposiciones de carácter general | 20/10/2014 | - Sector Bancario
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| Disposiciones de carácter general para la obtención del Dictamen Técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas | Disposiciones de carácter general | 04/04/2014 | | Descargar |
| Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta
| Disposiciones de carácter general | 09/11/2009 | - Sector Bursátil
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| Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas | Disposiciones de carácter general | 19/01/2009 | - OAAC
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- Uniones de Crédito
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| Programa de Identificación y Revisión Redes de Medios | Disposiciones de carácter general | No aplica | - Otros Supervisados
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- Participantes en Redes de medios
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| Acuerdo por el que se reanudan los procedimientos de las visitas de inspección ordenadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Acuerdo | 11/02/2022 | - Sector Bancario
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| Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Lineamientos | 18/10/2021 | - Sector Bancario
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| Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 | Acuerdo | 15/07/2020 | - Sector Bancario
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| Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del CORONAVIRUS denominado COVID-19. | Acuerdo | 26/03/2020 | - Sector Bancario
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| Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Aviso | 01/11/2019 | - Sector Bancario
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| Acuerdo por el que se expide el Formato Oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Acuerdo | 07/01/2016 | - Sector Bancario
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| Acuerdo por el que se expide el formato oficial para dar aviso de la Lista de los agentes relacionados con los que cada transmisor de dinero tenga una relación contractual, así como los terceros con los que operen dichos agentes relacionados | Acuerdo | 28/09/2015 | | Descargar |
| Resolución por la que se expide el formato oficial para el reporte de los montos totales de divisas aplicables a centros cambiarios | Resolución | 16/07/2014 | | Descargar |
| Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Lineamientos | 09/04/2014 | - Sector Bursátil
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| Aviso por el que se dan a conocer los lineamientos para la elaboración del Manual de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo | Aviso | 22/10/2012 | | Descargar |