Sociedades de Información Crediticia

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Nombre Tipo Fecha de publicación DOF Sectores
-1 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia Ley 15/01/2002
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-1 Resolución por la que se da a conocer el monto del capital mínimo íntegramente suscrito y pagado con el que deberán contar las sociedades de información crediticia el último día hábil del año 2003 Resolución 27/06/2003
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-1 Disposiciones de carácter general para regular el servicio de valoraciones numéricas prestado por las sociedades de información crediticia Disposiciones de carácter general 09/01/2015
  • Otros Supervisados
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-1 Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección Disposiciones de carácter general 20/10/2014
  • Sector Bancario
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Casas de Bolsa
  • OAAC
  • Grupos Financieros
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
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870 Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Disposiciones de carácter general 05/10/2011
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades de Información Crediticia
  • Sociedades Financieras Comunitarias
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888 Disposiciones de carácter general que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de información y documentación que las autoridades competentes formulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de ésta Disposiciones de carácter general 09/11/2009
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Banca de Desarrollo
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades de Información Crediticia
  • Instituciones de Banca Múltiple
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929 Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Lineamientos 09/04/2014
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Emisoras
  • Otros Intermediarios
  • Otros Participantes
  • OAAC
  • Grupos Financieros
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
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  • Sociedades Financieras Comunitarias
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818 Reglas generales para la integración de expedientes que contengan la información que acredite el cumplimiento de los requisitos que deben satisfacer las personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en entidades financieras Normas 01/03/2002
  • Sector Bancario
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Otros Intermediarios
  • Otros Participantes
  • Grupos Financieros
  • Uniones de Crédito
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 Última modificación: 28/10/2015

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