Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

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Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

A partir de hoy, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da respuesta a las preguntas más frecuentes sobre los temas de Normatividad, las cuales estarán actualizándose de acuerdo a los temas de interés del público.

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV
Normatividad Oficial

	Nombre	Tipo	Fecha de publicación DOF	Sectores
-1	Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	Ley	13/08/2009	SOCAP	Descargar
-1	Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros	Ley	15/06/2007	Sector Bancario Sofomes SOCAP SOFIPO Participantes en Redes de medios	Descargar
-1	Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado	Ley	30/12/2002	Banca de Desarrollo Sofomes SOCAP SOFIPO Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
-1	Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	Ley	17/10/2012	Sector Bancario Sector Bursátil Fondos de Inversión Otros Supervisados Casas de Bolsa OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito	Descargar
941	Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo	Disposiciones de carácter general	04/06/2012	SOCAP	Descargar
-1	Ley que crea el Fideicomiso que Administrará e Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores	Ley	29/12/2000	SOCAP	Descargar
-1	Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2019, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones	Disposiciones de carácter general	11/12/2018	Sector Bancario Sector Bursátil Fondos de Inversión Otros Supervisados Casas de Bolsa Emisoras Otros Participantes OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Casas de Bolsa	Descargar
950	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos	Disposiciones de carácter general	26/04/2018	Fondos de Inversión Casas de Bolsa Emisoras Banca de Desarrollo Entidades de Fomento OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
872	Disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de entidades	Disposiciones de carácter general	12/04/2018	Fondos de Inversión Otros Supervisados Casas de Bolsa SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
794	Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo	Disposiciones de carácter general	02/10/2014	Sector Bursátil Fondos de Inversión Casas de Bolsa OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
914	Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera	Disposiciones de carácter general	12/02/2013	Sector Bancario Fondos de Inversión SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
870	Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	Disposiciones de carácter general	05/10/2011	Sector Bancario Sector Bursátil Fondos de Inversión Otros Supervisados Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades de Información Crediticia Sociedades Financieras Comunitarias	Descargar
-1	Acuerdo por el que se comunican los días en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores suspenderá labores para efecto de diligencias o actuaciones	Acuerdo	11/12/2018	Sector Bancario Sector Bursátil Fondos de Inversión Casas de Bolsa Otros Intermediarios Banca de Desarrollo Entidades de Fomento OAAC Grupos Financieros Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
-1	Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.	Lineamientos	19/01/2017	Sector Bancario Fondos de Inversión Casas de Bolsa Otros Intermediarios Banca de Desarrollo OAAC SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias	Descargar
-1	Acuerdo por el que se expide el Formato Oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo	Acuerdo	07/01/2016	Sector Bancario Casas de Bolsa Banca de Desarrollo OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias Asesores en Inversiones	Descargar
-1	Aviso por el que se da a conocer el medio a través del cual se deberán presentar los resultados de la revisión anual por parte del área de auditoría interna, o bien, de un auditor externo independiente, así como el documento en el que desarrollen las políticas de identificación y conocimiento de clientes y usuarios y los criterios, medidas y procedimientos internos que se adoptarán para dar cumplimiento a las Disposiciones de carácter general aplicables, o sus modificaciones	Aviso	07/01/2016	Sector Bancario Fondos de Inversión Otros Supervisados Casas de Bolsa OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias	Descargar
798	Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo	Acuerdo	13/03/2015	Fondos de Inversión Casas de Bolsa Banca de Desarrollo OAAC Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades Financieras Comunitarias Instituciones de Banca Múltiple	Descargar
943	Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección	Normas	20/10/2014	Sector Bancario Fondos de Inversión Otros Supervisados Casas de Bolsa Emisoras OAAC Grupos Financieros Sofomes SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades de Información Crediticia	Descargar
929	Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores	Lineamientos	09/04/2014	Sector Bursátil Fondos de Inversión Casas de Bolsa Emisoras Otros Intermediarios Otros Participantes OAAC Grupos Financieros SOCAP SOFIPO Uniones de Crédito Sociedades de Información Crediticia Sociedades Financieras Comunitarias	Descargar

Última modificación: 29/10/2015