Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

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A partir de hoy, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores da respuesta a las preguntas más frecuentes​​​ sobre los temas de Normatividad, las cuales estarán actualizándose de acuerdo a los temas de interés del público. ​ 

Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con niveles de operación I a IV
Normatividad Oficial

 

Nombre Tipo Fecha de publicación DOF Sectores
-1 Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Normas 13/08/2009
  • SOCAP
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-1 Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores Ley 29/12/2000
  • SOCAP
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-1 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros Ley 15/06/2007
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Otros Participantes
  • Banca de Desarrollo
  • Sofomes
  • SOCAP
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-1 Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado Ley 30/12/2002
  • Banca de Desarrollo
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Instituciones de Banca Múltiple
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-1 Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Ley 17/10/2012
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Casas de Bolsa
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
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941 Disposiciones de carácter general aplicables a las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo Disposiciones de carácter general 04/06/2012
  • SOCAP
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-1 Disposiciones de carácter general que señalan los días del año 2020, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones Disposiciones de carácter general 20/12/2019
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Casas de Bolsa
  • Emisoras
  • OAAC
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Disposiciones de carácter general 01/11/2019
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
  • Instituciones de Banca Múltiple
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950 Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos Disposiciones de carácter general 26/04/2018
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Emisoras
  • Banca de Desarrollo
  • Entidades de Fomento
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
  • Instituciones de Banca Múltiple
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961 Disposiciones de carácter general aplicables al uso del sistema electrónico de autorizaciones para la organización, operación y funcionamiento de entidades, así como de las demás autorizaciones que competa otorgar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Disposiciones de carácter general 12/04/2018
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Casas de Bolsa
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Instituciones de Banca Múltiple
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914 Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera Disposiciones de carácter general 12/02/2013
  • Sector Bancario
  • Fondos de Inversión
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
  • Instituciones de Banca Múltiple
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870 Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y personas a que se refieren los artículos 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII y 4 fracción XXX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como al público en general, en la entrega y recepción de documentos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Disposiciones de carácter general 05/10/2011
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades de Información Crediticia
  • Sociedades Financieras Comunitarias
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-1 Acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 Acuerdo 15/07/2020
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Acuerdo por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tramitan ante esta, durante la pandemia COVID-19 Acuerdo 29/06/2020
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Otros Participantes
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19 Acuerdo 29/05/2020
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Casas de Bolsa
  • Emisoras
  • Entidades de Fomento
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del Coronavirus denominado COVID-19 Acuerdo 28/04/2020
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Emisoras
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Acuerdo por el que se amplía el término del periodo en el que se suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como los efectos de las demás previsiones contenidas en el Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del Coronavirus denominado COVID-19, publicado el 26 de marzo de 2020 Acuerdo 17/04/2020
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Otros Participantes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Asesores en Inversiones
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Acuerdo por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a causa del CORONAVIRUS denominado COVID-19. Acuerdo 26/03/2020
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Otros Participantes
  • OAAC
  • Grupos Financieros
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Acuerdo por el que se determinan los días que se considerarán como inhábiles para efectos de los actos y procedimientos administrativos que se tramiten o deban tramitarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las Entidades y personas sujetas a la supervisión de dicha Comisión, así como por las Autoridades y público en general Acuerdo 19/12/2019
  • Sector Bancario
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Otros Participantes
  • Entidades de Fomento
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Instituciones de Tecnología Financiera
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-1 Aviso por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Aviso 01/11/2019
  • Sector Bancario
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Casas de Bolsa
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
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-1 Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Lineamientos 19/01/2017
  • Sector Bancario
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Otros Intermediarios
  • Banca de Desarrollo
  • OAAC
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
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-1 Acuerdo por el que se expide el Formato Oficial para el informe de cursos de capacitación en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Acuerdo 07/01/2016
  • Sector Bancario
  • Casas de Bolsa
  • Banca de Desarrollo
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
  • Asesores en Inversiones
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798 Acuerdo por el que se da a conocer el Calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Acuerdo 13/03/2015
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Banca de Desarrollo
  • OAAC
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras Comunitarias
  • Instituciones de Banca Múltiple
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943 Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección Normas 20/10/2014
  • Sector Bancario
  • Fondos de Inversión
  • Otros Supervisados
  • Casas de Bolsa
  • Emisoras
  • OAAC
  • Grupos Financieros
  • Sofomes
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades de Información Crediticia
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929 Lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Lineamientos 09/04/2014
  • Sector Bursátil
  • Fondos de Inversión
  • Casas de Bolsa
  • Emisoras
  • Otros Intermediarios
  • Otros Participantes
  • OAAC
  • Grupos Financieros
  • SOCAP
  • SOFIPO
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades de Información Crediticia
  • Sociedades Financieras Comunitarias
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 Última modificación: 29/10/2015

 

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